Національний банк України вирішив відкликати ліцензію та ліквідувати ПАТ “Банк Велес”.
Рішення прийнято в зв’язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, систематичними порушеннями законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомила прес-служба НБУ.
Як зазначається, у вересні цього року регулятор запобіг спробі вивести за кордон близько 460 млн дол. за документами, що мають ознаки фіктивності. Ця невдала спроба стала підставою для перевірки банку.
Під час перевірки виявили факти здійснення банком ризикової діяльності та цілу низку операцій, спрямованих на невиконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з фінансового моніторингу; на виведення капіталів за кордон.
“Близько 90% всіх операцій, що здійснювались банком, були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив 100 млн дол. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів”, – йдеться у повідомленні регулятора.
