За результатами розгляду зазначених матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронні органи внесли відомості по 7 кримінальних правопорушеннях, де загальна сума завданих державі збитків становить 10,8 млн грн. Про це повідомив начальник відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Василь Сосяк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
На Прикарпатті телефонні шахраї від імені податківців вимагають у підприємців гроші
У результаті проведеного дослідження одного з суб’єктів господарювання Івано-Франківщини встановлено завищення вартості виконаних робіт по об’єктах бюджетної сфери та безпідставне отримання близько 300,0 тис. грн державних коштів. У подальшому ці кошти були легалізовані в господарській діяльності підприємства. За результатами розгляду зазначених матеріалів правоохоронні органи облікували кримінальне провадження за частиною 1 статті 209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” та частиною 4 статті 191 “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” Кримінального кодексу України.
